Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego poinformowały o wykryciu korupcji związanej z eksportem ukraińskiego zboża. Według szacunków, przekręt ten miał wynieść 186 milionów dolarów w 2022 roku z tytułu niezapłaconych podatków. Jak poinformowała SBU ponad 10 wysokich rangą urzędników, w tym zastępca szefa jednego z wydziałów Państwowej Służby Celnej i kierownictwo Odeskiej Służby Celnej, jest prawdopodobnie zamieszanych w defraudację.
Ukrywali zyski z eksportu ukraińskiego zboża w czasie wojny
W raporcie stwierdzono, że schemat obejmował wykorzystanie ponad 370 podmiotów komercyjnych z oznakami fikcyjności w celu unikania podatków i płacenia obowiązkowych opłat do budżetu. Z dochodzenia wynika, że pszenica była kupowana masowo od rolników indywidualnych, przedsiębiorstw rolnych i dużych gospodarstw rolnych, a następnie przekazywana od jednego przedsiębiorstwa pośredniczącego do drugiego przed sprzedażą eksporterom na sprzedaż za granicę. Dzięki temu procesowi uczestnicy rzekomo unikali płacenia niezbędnych podatków i opłat. Ukraińskie organy ścigania badają obecnie firmy, które pozwalały ukrywać swoje zyski z eksportu ukraińskiego zboża w czasie wojny.
Wyeksportowano nieuczciwe ponad 1 mln ton produktów zbożowych
Biuro ostrzegało Państwową Służbę Celną przed wykorzystywaniem ryzykownych przedsiębiorstw w procedurach eksportowych. Jednak celnicy nie wzięli pod uwagę ostrzeżenia i zezwolili na sprzedaż ponad 1 miliona ton produktów zbożowych kupcom za granicą, poinformowała SBU. Eksport pszenicy odbywał się przez terminale zbożowe w trzech portach w obwodzie odeskim. Podczas 30 przeszukań pomieszczeń administracyjnych, mieszkań i portów podejrzanych funkcjonariusze organów ścigania znaleźli zapisy, dokumenty w formie elektronicznej oraz telefony komórkowe z dowodami realizacji przedmiotowych transakcji.
źródło kyivindependent
